A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a segunda fase da Operação Fantasos, com foco no combate a crimes financeiros e à lavagem de dinheiro envolvendo o uso de criptoativos. A nova etapa da ação investiga um esquema fraudulento internacional que teria arrecadado aproximadamente R$ 1,5 bilhão.
Policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias. Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores que totalizam até R$ 1,5 bilhão.
🚨 Clique aqui para fazer parte do nosso grupo de whatsapp e receber todas as notícias da cidade em primeira mão!
O principal alvo da operação é apontado como articulador de um esquema de pirâmide financeira do tipo Ponzi, realizado por meio de uma empresa que, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, teria movimentado mais de 295 milhões de dólares, lesando milhares de investidores em diversos países.
A primeira fase da operação foi realizada em 30 de abril deste ano, quando foram apreendidos diversos bens ligados ao grupo investigado, incluindo embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, criptomoedas e dinheiro em espécie.
Segundo a Polícia Federal, a fase atual tem como objetivos a coleta de novas provas, a identificação de outros envolvidos e a recuperação de ativos obtidos com recursos ilícitos. As investigações seguem em andamento.
