A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, lançou nesta quarta-feira (28) a “Operação Concierge”, desmantelando uma organização criminosa envolvida em desvios de R$ 7,5 bilhões por meio de bancos digitais não autorizados. A quadrilha utilizava duas fintechs, Inovebanco e T10 Bank, que operavam ilegalmente dentro de instituições financeiras tradicionais.
As investigações revelaram que essas fintechs ofereciam contas clandestinas, permitindo transações financeiras “invisíveis” ao sistema bancário oficial. Entre os principais clientes estavam facções criminosas e empresas com altos débitos tributários. Com o uso de “contas bolsões”, as operações financeiras se tornavam praticamente impossíveis de rastrear, dificultando a identificação dos verdadeiros remetentes e destinatários dos valores.
A operação resultou na prisão de 14 pessoas, incluindo Patrick Burret, CEO do Inovebanco, e José Rodrigues, fundador do T10 Bank. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária, além de 60 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Também foram bloqueados R$ 850 milhões em contas relacionadas ao esquema e suspensas as atividades de 194 empresas associadas.
