A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (9) uma operação em dois estados contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado pelo menos R$ 136 milhões em cerca de um ano.
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Durante a ação, um dos mandados foi cumprido em uma casa de luxo em Rio das Ostras, no interior do estado do Rio de Janeiro.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) saíram para cumprir 38 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, imóveis de luxo e contas bancárias ligadas aos investigados.
No estado do Rio, um dos endereços alvo da operação foi em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde os policiais localizaram um veículo Jaguar roubado. Um homem foi preso em flagrante no local.
Como funcionava o esquema
As investigações começaram após uma instituição financeira denunciar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito. Inicialmente, o prejuízo identificado foi de R$ 5,2 milhões.
Com o avanço das apurações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os investigadores identificaram movimentações milionárias incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.
Segundo a Draco, o grupo teria montado um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores ilícitos, utilizado para lavar dinheiro em larga escala.
Ainda de acordo com a investigação, o principal operador financeiro da organização criminosa foi responsável por movimentar sozinho cerca de R$ 136 milhões em apenas 10 meses. O suspeito já era alvo de investigações anteriores por golpes contra seguradoras.
Objetivo da operação
Durante as diligências desta segunda-feira, os policiais buscam apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, dinheiro em espécie e bens de alto valor, que possam comprovar a atuação da organização.
A operação também tem como objetivo identificar todos os integrantes da rede financeira utilizada para as fraudes bancárias e para a lavagem de dinheiro.
