A Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação contra um esquema criminoso interestadual especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro.

As diligências para o cumprimento de mandados de busca e apreensão ocorrem em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em São João da Barra, no Norte Fluminense, e nos municípios de Guarulhos e São Paulo, no estado paulista.

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As investigações identificaram uma organização criminosa que se utilizava de empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para aplicar golpes envolvendo falsos serviços de portabilidade de empréstimos consignados. As vítimas eram induzidas a realizar pagamentos sob a promessa de redução de juros, mas o dinheiro era desviado para contas ligadas aos autores, movimentado rapidamente e, em muitos casos, sacado em espécie, indicando manobras típicas de ocultação de ativos ilícitos.

A quadrilha operava com divisão de tarefas e uso indevido de dados sensíveis das vítimas, obtidos por meios ainda sob investigação. A complexidade do esquema e o volume financeiro movimentado apontam para uma estrutura organizada voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala.

Segundo a Polícia Civil, em apenas dois anos, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 7 milhões por meio do esquema.

A operação tem como objetivo reunir provas materiais, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes, além de aprofundar a análise das conexões patrimoniais entre os investigados. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou apreensões feitas durante a ação.