Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quinta-feira (17) desarticulou uma associação criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de Operação Estorno Final, cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Niterói e outras localidades.
As investigações começaram após uma comunicação da própria Caixa à Polícia Federal, relatando irregularidades na abertura de contas e na contratação de empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS” — que permite ao trabalhador antecipar até dez parcelas do saque-aniversário do fundo de garantia.
De acordo com a PF, os integrantes do grupo utilizavam documentos falsificados para abrir contas bancárias em nome de terceiros e contratar os empréstimos de forma fraudulenta. O dinheiro obtido era então transferido para contas ligadas aos próprios investigados, numa tentativa de disfarçar a origem dos valores.
Até o momento, foi confirmado que as fraudes ocorreram em agências da Caixa Econômica Federal nos municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras. A Polícia Federal também apura a possibilidade de atuação da quadrilha em outras regiões. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 180 mil.
Os envolvidos poderão responder por estelionato e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a oito anos de prisão. A operação continua em andamento para aprofundar as investigações e identificar outros suspeitos.
