A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação “Tarja Oculta”, que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 338 milhões por meio de um esquema financeiro ilícito ligado à clonagem de cartões de crédito.
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A ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), que cumpre 39 mandados de busca e apreensão contra os investigados.
Segundo a Polícia Civil, até o momento já foram apreendidos três carros de luxo e cerca de R$ 250 mil em dinheiro vivo.
As investigações apontam que o grupo atuava utilizando empresas de fachada, “laranjas”, sucessivas transferências bancárias e saques em espécie para ocultar a origem criminosa do dinheiro e inserir os valores novamente na economia formal.
De acordo com os investigadores, o esquema teria funcionado entre os anos de 2017 e 2022 e envolveria ao menos 25 pessoas físicas e cinco empresas.
A apuração começou após a apreensão de aproximadamente R$ 1 milhão em espécie dentro de uma agência bancária localizada em um shopping da Zona Oeste do Rio. O caso chamou atenção dos órgãos de inteligência financeira e do setor de compliance da instituição bancária.
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Ainda conforme a polícia, relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos, além de forte circulação de dinheiro entre os investigados.
As diligências seguem em andamento para identificar toda a estrutura financeira usada pela organização criminosa.
